第七屆監事會第十四次會議決議公告

2019-12-14

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東科達潔能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十四次會議于2019年12月13日在公司會議室舉行。會議由監事會主席焦生洪主持,會議應到監事3人,實到監事3人,授權代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式,審議通過了《關于追加預計子公司日常關聯交易的議案》,同意3票、反對0票、棄權0票。

2019年4月10日、2019年5月6日,公司分別召開第七屆監事會第八次會議及2018年年度股東大會,審議通過了《關于公司及子公司日常關聯交易的議案》,因廣州森大及其全資子公司主要負責公司非洲控股子公司的銷售及部分原材料、商品的采購業務,同意公司及子公司與廣州市森大貿易有限公司(以下簡稱“廣州森大”)及其全資子公司在日常經營中發生必要的關聯交易。2019年,公司在非洲的各控股子公司業務規模快速擴張,公司與廣州森大及其全資子公司的日常關聯交易隨之逐漸超過年初預計額度,經公司監事會研究決定,根據業務的實際開展情況,同意追加預計公司子公司與廣州森大及其全資子公司之間的日常關聯交易金額,本次追加預計關聯交易情況如下:

單位:萬元

交易主體

關聯交易類別

關聯人

2019年全年原預計金額

追加預計金額

Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

向關聯人銷售產品、商品

廣州森大及其全資子公司

3,673.20

4,213.10

Keda (Kenya) Ceramics Company Limited

向關聯人銷售產品、商品

12,034.80

3,007.46

Twyford (Sn) Ceramics Limited

接受關聯人提供的勞務

2,333.50

842.99

信成國際(香港)有限公司

接受關聯人委托代為銷售其產品、商品

10,087.35

1,312.65

 

監事會認為:公司根據各子公司日常經營所需追加預計了2019年日常關聯交易事項,該關聯交易符合公司非洲建筑陶瓷業務的發展情況,交易公平、合理,交易定價客觀、公允,不會影響公司的獨立性。本次關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次關聯交易事項。

本議案表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于追加預計子公司日常關聯交易的公告》。 

特此公告。

 

 

廣東科達潔能股份有限公司監事會

二〇一九年十二月十四日  



廣帆廣州網站建設公司
网上真钱捕鱼平台